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¿Quiénes están obligados en Ecuador?
La Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos establece que los “sujetos obligados” incluyen entre otros:
Si tu empresa tiene problemas con socios o con la Supercias, en Juristam el abogado especialista llega a la asesoría con tu caso ya analizado — no a escucharte, sino a explicarte exactamente qué tienes y qué puedes hacer. Cuéntanos tu caso →
- Instituciones financieras y del sistema financiero popular
- Inmobiliarias y constructoras
- Empresas de compraventa de vehículos
- Notarios, contadores y abogados en ciertos servicios
- Exportadores e importadores de ciertos bienes
- Casinos y empresas de juegos de azar
Obligaciones básicas de los sujetos obligados
- Registro ante la UAFE
- Implementar políticas Conozca a su Cliente (KYC)
- Designar un oficial de cumplimiento
- Reportar transacciones inusuales e injustificadas
- Conservar registros por el plazo legal
- Capacitar al personal en detección de operaciones sospechosas
Determinamos si tu empresa es sujeto obligado, implementamos las políticas requeridas y capacitamos al equipo. La UAFE no anuncia sus inspecciones.
Cuando contratas la asesoría de Juristam, nos explicas tu caso por texto, nota de voz o llamada. El abogado asignado hace las preguntas pertinentes, revisa los documentos y analiza todo antes de la reunión. Los 45 minutos son para entregarte la estrategia — no para empezar desde cero.
Preguntas frecuentes
¿Cómo sé si mi empresa está obligada a cumplir con la normativa antilavado?
La determinación depende de tu actividad específica, no solo del sector. Algunas actividades dentro de sectores no financieros también generan obligaciones. En Juristam analizamos tu actividad y determinamos tus obligaciones específicas — 0994859814.
¿Cómo sé si mi empresa está sujeta a las obligaciones de prevención de lavado?
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) emite la lista de sujetos obligados. También depende del sector y el monto de transacciones. Consulta para verificar tu situación. Escríbenos: 0994859814.
¿Qué pasa si mi empresa no cumple con las obligaciones de prevención?
Multas de la UAF, responsabilidad del representante legal y en casos graves consecuencias penales. El incumplimiento tiene consecuencias severas. Escríbenos: 0994859814.
¿El oficial de cumplimiento debe ser un abogado?
No necesariamente, pero debe tener capacitación específica en prevención de lavado de activos. En empresas medianas puede ser el mismo representante legal. Escríbenos: 0994859814.
¿Qué es un reporte de operación inusual y cuándo debo presentarlo?
Es el reporte que se presenta a la UAF cuando una transacción no tiene justificación económica aparente. Los plazos y condiciones exactas dependen de la normativa de tu sector. Escríbenos: 0994859814.
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